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La Policía Nacional ha detenido en Alhama de Murcia a uno de los miembros de una banda dedicada a blanquear dinero mediante terminales de puntos de venta falsos.

Se trata de la mayor organización criminal en España dedicada a la comisión de estafas que empleaba un método con el que habrían obtenido un botín de un millón de euros.

En esta importante operación han sido arrestadas dieciséis personas en diferentes ciudades españolas (una de ellas Alhama de Murcia) aunque la banda contaba con numerosas ramificaciones internacionales.

MODUS OPERANDI

La investigación comenzó a finales de 2016, cuando el representante de una entidad bancaria denunció diversas operaciones fraudulentas realizadas con tarjetas bancarias extranjeras utilizando terminales de cobro que habían sido contratados en su banco.

Estos terminales estaban asociados a cuentas bancarias donde ingresaban el dinero defraudado.

Posteriormente los agentes recopilaron nuevas denuncias de otras entidades bancarias en las que informaban de idénticas prácticas fraudulentas, y tras meses de investigación comprobaron que se trataba de un entramado creado para blanquear dinero obtenido ilegalmente.

Así, la banda abría cuentas bancarias a nombre de falsos comercios y contrataba TPVs asociados a las mismas, que eran utilizados para realizar cargos fraudulentos introduciendo numeraciones de tarjetas de crédito facilitadas desde el extranjero.

Una vez que tenían el dinero en la cuenta, varios miembros de la organización lo movían, mediante numerosas transferencias por internet, hacia otras cuentas controladas por el grupo o entre cuentas de particulares que eran utilizados como “mulas”.

En otras ocasiones disponían del dinero en efectivo a través de extracciones masivas en cajeros automáticos, utilizando las tarjetas bancarias que las entidades les habían facilitado al abrir las cuentas.

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